Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: состав и виды. Мошенничество в предпринимательской деятельности: что собой представляет Мошенничество в договорных отношениях

Мошенничество в предпринимательской деятельности: что собой представляет

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: состав и виды. Мошенничество в предпринимательской деятельности: что собой представляет Мошенничество в договорных отношениях

Предпринимательская деятельность подразумевает заключение различных договоров с клиентами, а затем выполнение прописанных в документах условий.

Если человек умышленно не выполняет договоренность, тогда его можно считать аферистом. Мошенничество в предпринимательской деятельности может исходить как от бизнесмена, так и от клиентов.

Если гражданин становится жертвой обмана, он может привлечь злоумышленников к уголовной ответственности.

Что представляет собой мошенничество в предпринимательской деятельности

Мошенничество в целом подразумевает обман гражданина или группы лиц, который приводит к утрате денег или личной информации. Предпринимательская сфера является плодотворной почвой для аферистов. В ней можно нечестным путем зарабатывать большие суммы, вплоть до миллионов рублей. Причем методов обмана немало, но у всех способов есть общие черты.

Чтобы появилась возможность возбудить уголовное дело, нужно соблюсти следующие условия:

  1. Как минимум, одна сторона должна вести предпринимательскую деятельность. Человек должен быть зарегистрирован как юридическое лицо либо как предприниматель.
  2. Действие, из-за которого были утрачены деньги, должно быть связано с экономической сферой.
  3. Необходимо с помощью официальных бумаг подтвердить, что обязательства у обеих сторон имелись.
  4. Также нужно доказать, что злоумышленник действительно имел преступный умысел.

В целом ситуации могут быть разнообразные, и каждую следует рассматривать отдельно. Но, в любом случае, неисполнение обязательства способно привести к судебным разбирательствам и наказанию.

Единственное, что может спасти обвиняемую сторону, – это доказательства того, что условия договора непреднамеренно были нарушены.

Но если человек заранее знал, что не выполнит обязательства, и при этом взял деньги, тогда его признают виновным.

Виды мошенничества

Предпринимательство включает в себя различные сферы деятельности. Поэтому аферы встречаются самые разные, но все они строятся на доверчивости людей, юридической безграмотности и корыстных целях. Поэтому мы перечислим примерные варианты, которые сейчас нередко встречаются.

Как обманывают людей:

  1. Банковская сфера. Нередко мошенники предлагают людям сделать заем на выгодных условиях. В презентации они рассказывают, какую выгоду смогут получить клиенты. А в договоре мелким шрифтом прописаны те условия, которые будут не на пользу гражданам. Пострадать могут и сами банки, если человек оформит кредит по поддельным документам. Как только деньги будут получены, клиент исчезнет и перестанет выходить на связь.
  2. Страховые и пенсионные фонды. Нередко люди не получают бумаги об условиях страхования, но при этом подписывают договор об услугах с односторонними обязательствами. Человек вынужден платить ежемесячно средства, но при этом никакой прибыли или иной выгоды он не получит. Как итог, он попросту потеряет свои средства, причем из-за своей же невнимательности.
  3. Поставка товаров и услуг. Неисполнение договорных обязательств нередко касается именно данной сферы. Допустим, компания ведет бизнес и предлагает клиентом качественные товары по выгодным ценам. Заключается соглашение, после чего мошеннику передают деньги. Но взамен никакой товар не приходит, причем у организации может даже не быть поставщиков. Бывает и обратная ситуация, когда продукт или услуга получены, а клиент не отдает деньги. Тогда уже его можно привлечь за невыполнение обязательства, потому как предприниматель свою часть договора выполнил.
  4. Превышение допустимых возможностей. Руководящее лицо может подписать документ, хотя на это действие у него не будет прав. Следовательно, официальная бумага не будет иметь силу, и должностное лицо намерено ввело другую сторону в заблуждение.
  5. Судебные дела. Юридическое лицо может пообещать, что выиграет дело, которое является заведомо проигрышным, а может даже противозаконным. В итоге клиент заплатит крупную сумму, но суд будет проигран.

Вне зависимости от того, какого вида нарушение было допущено, жертва должна обратиться в уполномоченный орган и отстаивать свои права. Главное, иметь доказательства, причем они должны быть документальными. Только так можно будет выиграть дело и призвать нарушителя к ответственности.

Куда обратиться за помощью

Каждый человек может стать жертвой афериста, в особенности, если он плохо разбирается в юридической сфере. Когда преступление будет совершено, не стоит закрывать на это глаза. Нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы с заявлением, чтобы наказать виновника и вернуть утраченные деньги.

Важно! Посетить можно полицейский участок, прокуратуру или судебную инстанцию. В прокуратуру нужно обратиться для того, чтобы организовать прокурорскую проверку для выявления нарушений.

Если вы уверены, что вас обманули, тогда уже можно идти в полицию. Там можно пожаловаться на отдельное юридическое лицо или на групповое мошенничество. Правоохранительные органы рассмотрят заявление и начнут расследование.

В суд стоит идти в том случае, если была проведена досудебная процедура и вы можете доказать обман в сфере предпринимательства. Рекомендуется акцентировать внимание не на привлечение к уголовной ответственности, а на взыскание причиненного ущерба. Отметим, что иск по гражданским делам может направить только полиция или прокуратура.

Законодательная база

В случае неполучения договорной услуги, злоумышленника можно обвинить в мошенничестве. Естественно, сделать это может только судебный орган, опираясь на статью 159 УК РФ. В ее третьей части перечислены те действия, из-за которых могут обвинить в мошенничестве. Конкретное наказание зависит от того, насколько серьезным было преступление, а также от размера нанесенного ущерба.

Отметим, что юридическое лицо могут обязать выплатить крупный штраф, призвать к исправительным работам или лишить свободы. Отметим, что срок заключения может быть до 10 лет, если мошенник коснулся предпринимательской деятельности. Но в большинстве случаев лишение свободы происходит до 3 или до 5 лет.

Как обезопасить себя

Обманщики в качестве жертвы выбирают граждан, не разбирающихся в юридической сфере. Поэтому не стоит быть легкомысленным и верить всем юридическим лицам. Потому как некоторые компании желают нажиться на клиентах нечестным путем. Самим организациям рекомендуется тщательно проверять документы клиентов, чтобы убедиться в их подлинности и действительности.

Перед тем как подписывать договор, необходимо внимательно его перечитать. Не стоит пропускать пункты, потому как в них может содержаться важная информация. Также следует заручиться гарантиями, прежде чем перечислять денежные средства. Если человек хочет обратиться к какому-нибудь специалисту за услугой, то лучше проконсультироваться с несколькими профессионалами в данной сфере.

Когда обмана избежать не удалось, не нужно медлить. Следует сразу обратиться в уполномоченный орган с заявлением, чтобы вовремя начать дело. При наличии доказательств, можно будет выиграть суд и призвать нарушителя к ответственности.

Мошенничество в предпринимательской деятельности: что собой представляет Ссылка на основную публикацию

Источник: //ypravo.com/moshennichestvo/v-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html

Основные виды мошенничества в сфере предпринимательства

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: состав и виды. Мошенничество в предпринимательской деятельности: что собой представляет Мошенничество в договорных отношениях

Предпринимательскую деятельность можно определить как мероприятия различного характера, целью которых является получение прибыли путём выполнения законных операций. При этом исполнитель операций должен быть официально зарегистрирован.

Субъекты рынка – это юридические лица, взаимоотношения которых с гражданами и другими предпринимателями в обязательном порядке подтверждаются договорами.

В случаях невыполнения предпринимателем условий подписанного договора и причинения ущерба ему инкриминируют мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности крайне сложно.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности относится к категории неоднозначных нарушений закона, сложных для судебного разбирательства. Ответственность за правонарушения в предпринимательской деятельности регламентирует ст. 159.

4 УК РФ, но применение данной статьи существенно ограничивает Конституционный суд России. Уголовное дело будет открыто только в случае, если наличествуют доказанные фаты того, что бизнесмен является аферистом. Слова потерпевшего о том, что мошенники обманули его, без доказательств преднамеренного обмана не являются достаточными для открытия судебного дела.

Предпринимателя может уберечь от уголовного преследования установление отсутствия преднамеренного умысла.

Определение мошенничества

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть инкриминировано только в том случае, если потерпевший смог доказать, что условия договора не исполнялись умышленно, и вследствие мошенничества пострадавшее лицо понесло значительный убыток.

Доказывают преднамеренный умысел в большинстве случаев, используя проверенные подтверждённые сведения о том, что возможность исполнить условия соглашения отсутствовала у предпринимателя изначально. Например, не располагающий товаром поставщик берёт деньги у клиентов, не планируя отправлять им заказанные изделия.

Финансовые средства он получает, поскольку располагает официальными документами о предпринимательстве.

Для того чтобы дело о мошенничестве было открыто и после судебного разбирательства избрана мера пресечения, должны наличествовать следующие факторы:

  1. Обвиняемый должен быть совершеннолетним и официально зарегистрированным.
  2. Должен наличествовать официально заключённый договор установленной формы.
  3. Факт неисполнения соглашения (поставки, услуги и пр.) должен быть подтверждён.

Виды мошеннических операций

Мошенниками используются различные способы получения прибыли:

  1. Руководящее лицо намеренно превышает свои возможности, визируя документы, которые визировать не уполномочено, или подписывает обязательства, которые предприятие не имеет возможности выполнить.
  2. В тексте заключённого договора наличествуют условия, по которым исполнитель может быть освобождён на псевдозаконных основаниях от исполнения взятых обязательств.
  3. Предприниматель приписывает выполнение фактически не выполненных работ/услуг или поставки комплектующих/товаров, которые фактически поставлены не были. Потерпевшие в таких случаях обмануты намеренно, с целью выманивания у них денежных средств.
  4. В финансовом учреждении предпринимателем была оформлена ссуда под чрезвычайно низкий процент или под фиктивный залог.
  5. Займы предоставляются заёмщикам со скрытыми платежами, в результате чего официальные условия заключённого кредитного договора значительно ухудшаются.

Наказание за мошеннические действия

Статья УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательства» предусматривает следующие виды наказаний для бизнесменов, которые обманывают клиентов и других предпринимателей:

  • штрафы, размер которых составляет от 500 тыс. руб.;
  • при неотягчённых преступлениях – год исправительных работ;
  • при причинении контрагенту ущерба, превышающего 1 млн. 500 тыс. рублей, мошенников могут лишить свободы на срок до 3 лет;
  • если нанесённый ущерб превысил 6 млн. рублей, при аналогичных условиях преступникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Верхний предел наказаний, которые могут понести предприниматели, умышленно причинившие ущерб с применением мошеннических схем и способов, составляет, согласно ст. 159 УК РФ (части 3,4), 6 и 10 лет, поскольку эти преступления относятся к категории тяжких. При применении частей 2 и 3 (средняя тяжесть) преступники могут быть приговорены к тюремному заключению на 3 года или на 5 лет.

Способы доказательства преднамеренности

Для того, чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание, прежде всего, потерпевшие должны доказать злой умысел.

Лучшим способом является тщательный аудит разрешительных и финансовых документов, которые характеризуют деятельность юридических лиц, преднамеренно нанёсших финансовый ущерб.

В договорах с другими клиентами/кредиторами/партнерами и в бухгалтерских реестрах обязательно найдутся факты, подтверждающие необоснованность принятых обязательств.

Таким образом, злонамеренные поступки со стороны должностных лиц или руководителей компании/предприятия будут доказаны. Подписывающие договоры и ознакомленные с отчётностью бухгалтерской/финансовой деятельности, руководящие лица не могут не осознавать правомерности заключения сделки. Если они были осведомлены, но подписали документы, то они являются мошенниками.

Заявление по факту мошеннических действий

С целью защиты своих прав пострадавший может обратиться в органы правозащиты:

  1. При наличии фактического ущерба вследствие свершившегося преступного действия, пострадавшему необходимо обратиться в расположенное поблизости от места преступления или места проживания отделение полиции.
  2. При необходимости проведения проверки деятельности компании или бизнесмена с запросом следует обратиться в прокуратуру.
  3. При наличествующих доказательствах мошеннических действий юридических лиц и доказательствах причинённого ущерба следует обратиться в суд с исковым заявлением.

Заполняется заявление по стандартной форме, дополнения вносятся принеобходимости. В заявлении указываются:

  1. Данные заявителя (адрес, ФИО, телефон).
  2. Обстоятельства происшедшего с указанием всех взаимодействий и значимых событий.
  3. Указание просьбы заявителя: привлечение к ответственности, возмещение ущерба, проверка деятельности и пр.
  4. Указание доказательств вины с приложением наличествующих документов.
  5. Подпись, дата.

При написании заявления следует воспользоваться помощью квалифицированного адвоката, который не только поможет правильно оформить обращение, по и окажет весомую помощь в сборе доказательств.

Источник: //ugolovnyiexpert.ru/ekonomika/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html

Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: состав и виды. Мошенничество в предпринимательской деятельности: что собой представляет Мошенничество в договорных отношениях

Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало.

С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым. За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы.

Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.

Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.

Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Уголовная ответственность за неисполнение договора

Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого. По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

  • способ совершения преступления  (обман, злоупотребление);
  • наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
  • виновное неисполнение договорных обязательств;
  • заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Заметим, что речь о хищении (присвоении, растрате) может идти только в том случае, когда одна из сторон теряет свое имущество (деньги), то есть право на них переходит к участнику, не исполнившему обязательства. Если же компания несет убытки, но остается собственником своего имущества, состав преступления отсутствует.

Очевидно, что если договор подписало лицо, не имеющее на это полномочий, или были представлены поддельные документы, обман доказать несложно. Но во многих случаях ситуация бывает не такой однозначной. Так, например, Верховный Суд указывает, что «заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство» может указывать на преступный умысел.

Однако предприниматель никогда не может быть полностью уверен в том, что исполнит обязательства. Его деятельность по определению является рисковой. И ситуация, когда он продает товар, которого нет, рассчитывая на то, что к наступлению оговоренного срока, он у него будет — скорее норма, чем исключение.

В таких случаях задача адвоката по экономическим преступлениям доказать, что условия не были выполнены подзащитным в силу наступления объективных обстоятельств, на которые он не мог повлиять. Если они не были созданы его действиями, направленными на прекращение обязательств, основания для обвинения в мошенничестве отсутствуют.

Пример. Предприниматель «Б» заключил контракт с государственным учреждением на поставку оборудования, которое в свою очередь приобрел у ООО «К». Обязательства были выполнены в срок, деньги перечислены продавцу. Однако при вскрытии упаковки было обнаружено, что оборудование — бывшее в употреблении и не соответствует контрактной спецификации. Несмотря на то, что договор был исполнен не надлежащим образом, признаков мошенничества суд в данном случае не выявил.

Четкая грань между фактом неисполнения обязательств и мошенничеством отсутствует. В доказательство умысла суды рассматривают такие обстоятельства, как наличие денег на счетах на день оплаты, или подписание договора при отсутствии необходимой лицензии на проведение работ.

Здесь возникает немало спорных моментов, которые можно использовать для защиты. Так, например, в последнем случае поведение участника прямо свидетельствует лишь о том, что он нарушает лицензионное законодательство.

Это правонарушение наказывается привлечением к административной ответственности.

Типичные ситуации и судебная практика

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть квалифицировано только при наличии умысла (преднамеренности), и доказать его наличие бывает проблематично. Неисполнение же договора проявляется в самых разных формах. Поэтому каждое дело индивидуально, а судебная практика складывается противоречиво. Приведем несколько примеров.

  1. Сразу же после подписания соглашения о поставке, и получения предоплаты, поставщик не стал выполнять обязательства. Причиной этому могут послужить не зависящие от него (форс-мажорные) обстоятельства, тогда оснований для обвинения нет. Мошенничество при заключении договора будет доказано, если на момент заключения соглашения у него отсутствовало необходимое количество товара, и источники его получения.
  2. Часть обязательств была исполнена, то есть фактически речь идет о ненадлежащем исполнении договора, что предусматривает разрешение конфликта в порядке гражданского судопроизводства. Однако дело может повернуться по-другому.
Пример. ООО «Алтай» подписало документы о поставке риса с компанией «М» и выполнило условия. Затем общество предложило продолжить сотрудничество, снизив цену ниже рыночной. Было заключено дополнительное соглашение, «М» оплатила поставку, но ничего не получила. Суд пришел к выводу, что со стороны поставщика имело место мошенничество путем злоупотребления доверием.

Если сторона, нарушившая условия соглашения, выполнила свои обязательства после истечения срока, добровольно и в полном объеме, обычно суд не рассматривает это как преднамеренное неисполнение договора.

Справедливости ради отметим, что случаи мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, замаскированные под неисполнения договора, также встречаются часто. Поэтому защита интересов может потребоваться любой из сторон. Только опытный адвокат может правильно оценить всю совокупность обстоятельств, и выработать грамотную позицию, тактику защиты, поведения во время следствия и в суде.

В Санкт-Петербурге помощь в делах о мошенничестве оказывает адвокат Боцман А.Н., принимающий по адресу: Невский проспект, 153. Ближайшее метро — Площадь Александра Невского. Обращаясь к нему, вы можете рассчитывать на грамотную консультацию — опыт его работы в органах УВД, юстиции, налоговой полиции составляет больше 20-ти лет.

В любое время к нему можно обратиться по телефону: +7 (921) 357-29-63

Источник: //911botsman.ru/moshennichestvo_predprinimatelskoi_sfere

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: статья, методика расследования

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: состав и виды. Мошенничество в предпринимательской деятельности: что собой представляет Мошенничество в договорных отношениях

Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.

Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. В подобных ситуациях вопрос может быть рассмотрен под призмой Уголовного кодекса и интерпретирован, как мошенничество в предпринимательской деятельности.

Особенности злодеяния

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ. Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.

Следующее видео содержит консультацию юриста по вопросу квалификации преступления мошенничества в предпринимательской среде:

Состав преступления

Именно уголовное возмездие за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и конкретно по статье 159.4 УК РФ должно наступить, если присутствует стечение ряда факторов:

  1. Лицо, будучи официально зарегистрированным предпринимателем, в той или форме, является совершеннолетним и достигло 16 лет.
  2. Отношения злоумышленника и пострадавшего оформлены официально в виде договора установленной формы.
  3. На момент заключения договорных взаимоотношений нечистоплотный предприниматель не планировал исполнения своих обязательств и этот факт может быть формально обоснован свидетельствами, зависящими от специфики договора.

А если юридическое лицо было оформлено для заключения именно этой сделки и было фиктивным, то есть не осуществляло иной коммерческой деятельности, а лишь имитировало ее, то наказание будет более суровым, так как обстоятельства будут рассматриваться в контексте статьи 159 УК РФ.

Виды и способы

  • Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
  • Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
  • Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
  • Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
  • Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.

Далее мы расскажем о том, какова методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Методика расследования

Процессуальные действия при мошенничестве начинаются с декларирования самого факта преступления, что действительно актуально в отношении осуществления предпринимательской деятельности. Ведь в ней неверная трактовка происшедшего или намерений бизнесмена может стать причиной не разрешения конфликта в гражданском порядке, а вполне реального тюремного срока.

Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам. Присутствие подобных уточнений в тексте является доказательством злонамеренности предпринимателя, не желавшего выполнять договор и предусмотрительно обезопасившего себя.

Если договор в порядке и не имеет признаков преступного умысла, требуется проверить другие существенные условия необходимые для исполнения предпринимателем своих обязанностей, среди которых важны:

  • оформление лицензии, если она обязательна для выполнения договора;
  • наличие денежных ресурсов или источника финансирования, при оформлении договора поставки товара, который не был оплачен, а товар распродан;
  • наличие канала поставки или самого товара, который был оплачен заранее, но не поставлен и др.

Если подобные обстоятельства зафиксированы, присутствие злого умысла и факта мошенничества на лицо.

К сожалению, наше законодательство неидеально, в особенности в отношении мошеннических действий в предпринимательстве. Именно этому посвящено следующее видео:

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Подтверждение состава преступления в подобных делах состоит в тщательном аудите финансовых и разрешительных документов, характеризующих деятельность предпринимателя.

Именно необоснованность принимаемых на себя финансовых обязательств, которая отражается в бухгалтерских реестрах или договорах с другими партнерами и кредиторами, будет являться доказательством злонамеренных поступков со стороны руководителя или полномочных должностных лиц бизнес-структуры или предприятия.

В силу своей осведомленности о делах фирмы, руководящие лица, подписывающие документы и знакомящиеся с бухгалтерской и финансовой отчетностью, не могут не знать о возможности и правомерности заключения той или иной сделки. То есть, если они знали об обстоятельствах, которые сделают сделку или результаты заключения договора не действительными, но пошли на подписание документов, они повинны в мошенничестве.

Как составить заявление?

Защиту своих прав любой пострадавший от неправомерных действий злоумышленника, в результате обмана при заключении договора с предпринимателем, может получить в органах правозащиты и правопорядка, написав соответствующее заявление, руководствуясь следующими соображениями:

  1. Если мошенничество свершилось, факт на лицо и пострадавший понес фактический ущерб, ему следует обратиться в полицию, выбрав отделение по месту совершения преступления или ближайшее к месту проживания.
  2. Если для подтверждения факта обманных манипуляций требуется провести проверку деятельности предпринимателя, необходимо обратиться с подобающим обстоятельствам запросом в органы прокуратуры.
  3. При наличии доказательств мошенничества и определении лица, ответственного за преступление, а также если проведена досудебная процедура, заключающаяся в попытке претензионного разрешения конфликта, допустимо обратиться с исковым заявлением в суд.

На бланке должны быть указаны:

  1. В правом верхнем углу:
    1. Данные об адресате заявления, включающие последовательное указание должности руководителя, наименование государственного органа, ФИО адресата (руководителя).
    2. Информация о заявителе, которым должен быть пострадавший или его полномочный представитель, включающая ФИО, адрес проживания, актуальный телефон.
    3. По центру листа – наименование документа «Заявление».
    4. С красной строки – обстоятельства происшедшего, включающие все значимые события и взаимодействия с лицом, потенциально виновным в совершении мошеннических действий. Указываются возможные доказательства вины злоумышленника, прикладываются все имеющиеся в наличии документы и свидетельства.
    5. С красной строки – указывается просьба, зависящая от адресата – привлечь к ответственности, провести проверку деятельности, возместить ущерб и т.п.
    6. С красной строки – перечисляются все имеющиеся в наличии приложения.
    7. Документ подписывается собственной рукой, ставится дата.

Наказание и статья

Ответственность за мошенничество в предпринимательской деятельности характеризуется двойственностью, заключающейся в следующем:

Источник: //ugolovka.com/prestupleniya/sobstvennost/moshennichestvo/v-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html

Виды мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: состав и виды. Мошенничество в предпринимательской деятельности: что собой представляет Мошенничество в договорных отношениях

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Виды мошенничества в сфере предпринимательской деятельности». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Увеличение количества эмитированных в России платежных карт и оборота по ним приводит к ежегодному росту количества преступлений, совершаемых с их использованием.

Однако, если одна сторона, принимая на себя обязательства, не имеет никаких реальных возможностей и желания их исполнять (предварительно получив имущество от контрагента, который, в свою очередь, теряет право собственности на переданное имущество), речь может идти лишь о хищении (мошенничестве, присвоении или растрате)» .

Эта работа исследует мошенничество как особое явление в жизни общества. Все мы сталкиваемся с обманами и ложью в повседневности, как на улице так и при общении с близкими людьми. Здесь Вы найдете способы мошенничества и его виды , а так же приемы которые позволят избежать их. Мы находимся в постоянном развитии.

Добавляется новый материал, по мере необходимости переделывается старый.

Квалификация мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

В частности, судьи обратили особое внимание на уголовно-процессуальные аспекты расследования и важность определения предпринимательства как сферы совершения преступления. Для этого нужно определить предпринимательство в соответствии с п. 1 ст.

Легко подсчитать, что за 30 лет этот банк выигрывает один год, т.е. положив деньги на 30 лет, вкладчик получит деньги только за 29.

Присвоение арендных платежей. Этот случай характеризуется тем, что арендные платежи собираются, но в банк не сдаются и фигурируют в банковской отчетности как задолженность по арендным платежам.

Под субъектом мошенничества понимают человека или группу людей, сознательно осуществляющих обман других людей с целью незаконного получения ценностей объекта мошенничества. Жертва мошенничества является объектом мошенничества и стороной в результате мошеннического действия.

Как доказать мошенничество в предпринимательской деятельности?

В одном из случаев судебной практики мошенники убедили гражданку заплатить 30 тысяч рублей за полный комплект услуг, которые они ей окажут в суде по делу о возврате товара на сумму в 3 тысячи 250 рублей. Гражданка, придя на бесплатную консультацию, сама не заметила, как подписала договор о предоставлении услуг и оплатила требуемую услугу картой, которая всегда была при ней.

Мошенники могут подстерегать Вас везде. Будьте бдительны! Но не до паранойи. Верить людям так же необходимо.

Под вмешательством в функционирование следует понимать осуществление неправомерных действий, нарушающих установленный процесс обработки, хранения, использования, передачи и иного обращения с компьютерной информацией.

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности 2. То же деяние, совершенное в крупном размере 3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере При этом крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным шесть миллионов рублей.

Как защититься от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности?

Объективная сторона предпринимательского мошенничества как преступления выражается в действиях субъекта, направленных на заключение договоров, которые заведомо не будут исполнены. В объективной стороне можно выделить следующие элементы, которые должны присутствовать одновременно:

  • действия по заключению гражданско-правового договора на сумму не меньшую, чем предусмотрена ч. 5 ст. 159 УК (10 000 руб.), без намерения исполнить его в дальнейшем;
  • получение материальных благ, услуг или денежных средств по договору;
  • бездействие в отношении выполнения договорных обязательств либо действия, в результате которых договор был исполнен не в полной мере или ненадлежащим образом.

Непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления определенной сферы предпринимательской деятельности.

Обман при этом предполагает искажение истины или умолчание о ней (информационное воздействие на потерпевшего), при котором последний вводится в заблуждение, предпринятое с целью заставить его передать виновному не принадлежащее тому чужое имущество или право на него.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Специальные виды мошенничества

Я.П. Скоробогатько, аспирант кафедры уголовного права, Санкт-Петербургский государственный университет ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В данной статье рассматриваются отдельные проблемы доказывания по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

Законодатель не устанавливает конкретных сроков касательно момента «выяснения» потерпевшим неисполнения обязательств виновным.

Динамическое развитие общества, появление новых форм общественно опасных посягательств на собственность способствовали дополнению Уголовного кодекса РФ ст. 159.4, устанавливающей ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в Законе о мошенничестве понимается достаточно узко. В ч. 1 ст. 159.4 УК РФ указано, что к такому преступлению следует относить мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Новая редакция уголовного закона по существу является идентичной ранее отменной статье 159.4 УК РФ, в период действия которой правоохранительные органы и судебные инстанции сформировали обширную практику её применения.

Эффективным способом контроля над помещениями, сдающимися внаем, является личная проверка занятости помещений. Просмотр соглашений по долгосрочной аренде и сверка их с бухгалтерскими документами арендаторов поможет контролировать общий доход и выявлять неправильную корректировку арендных доходов.

Однако один (а может, и не один) банк решил растянуть удовольствие своим клиентам, приняв месяц за 31 день. Таким образом, за год набегает несколько дней, в течение которых банк пользуется деньгами клиента бесплатно.

С одной стороны, за эти несколько дней банк получает неплохую прибыль, а с другой стороны, из-за нескольких дней и клиенты не станут особенно переживать.

ВАЖНО! Указанные действия (бездействие), совершенные лицом, не имеющим статуса ИП, но введшим потерпевшую сторону в заблуждение, убедив в наличии такого статуса, не являются мошенничеством в сфере предпринимательства и подлежат квалификации по ч. 1–4 ст. 159 УК РФ.

В данном случае следователю необходимо установить все характеристики товара (название, вид, качество, количество, иные родовые и индивидуальноопределенные признаки), по которым можно индивидуализировать похищенное и наложить на него арест. Размер похищенного можно определить исходя из документов, представленных потерпевшим, и определяется на момент совершения преступления.

Эти действия могут быть направлены как в сторону предпринимателя, так и исходить от него в адрес клиентов или партнёров по бизнесу.

Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ)

Цинизм мошенников не знает границ. Они отрицают моральные ценности и нормы. Единственной жизненно важной ценностью для них становится нажива за счёт обмана и лжи.

Так, В.В. Хилюта отмечает, что «отграничение уголовно наказуемого преступления от гражданско-правового деликта следует проводить не по тому, как оформлены заключенные между сторонами договоры, а по тому, что стало результатом этой договорной деятельности.

Субъект преступления — лицо, обязанное по гражданско-правовому договору выполнить обязательства (например, передать имущество; выполнить работу; оплатить стоимость приобретенного имущества и т. д.).

Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.

Новые уловки телефонных мошенников, на которые может попасться каждый

До относительно недавних пор УК РФ рассматривал мошенничество в сфере предпринимательской деятельности как самостоятельный вид мошенничества, квалифицирующийся по отдельной статье УК. Однако законодательство имеет тенденцию быстро меняться, и ст. 159.4 УК, которая ранее применялась в таких случаях, утратила силу.

В свободной же рыночной экономике предпринимательство-это тип инновационного поведения, направленного на организацию и осуществление в условиях неопределённости и конкуренции рискованных проектов и мероприятий с принятием на себя ответственности за результаты и последствия принятых решений.

Однако наличие всех этих обстоятельств только предлагается работниками следствия на оценку судье и не является прямым свидетельством мошенничества.

Юрист и Закон
Добавить комментарий